В Волжском задержали банду «банкиров», занимавшихся обналом
Распечатать новость

В Волжском задержали банду «банкиров», занимавшихся обналом 35.153.100.128
Фото © ГУ МВД по Волгоградской области
В Волжском задержали банду «банкиров», занимавшихся обналом

В Волжском пресекли незаконную банковскую деятельность по обналичиванию и транзиту денежных средств, полученных от коммерческих организаций.

Как сообщила Волжский.ру официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники создавали видимость финансово-хозяйственной деятельности, заключали фиктивные договоры между юридическими лицами и подконтрольными фирмами. В незаконном обороте находилось свыше 300 миллионов рублей, а полученный «банкирами» доход достиг 19 миллионов рублей.

Следователи Следственного управления УМВД России по г. Волжскому возбудили уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ. При силовой поддержке Росгвардии задержали 7 подозреваемых, в том числе предполагаемого лидера. В квартирах и офисах провели 14 обысков, изъяли компьютерную технику, 26 сотовых телефонов, более 50 банковских карт, 32 печати организаций. Также к полицейским попали черновые записи и бухгалтерские документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

В Волжском задержали банду подпольных банкиров, занимавшихся обналом

Один мужчина находится под домашним арестом, в отношении ещё одного избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в отношении остальных – мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Расследование дела продолжается.

Вторник, 21 декабря 2021 16:29:00
В Волжском задержали банду «банкиров», занимавшихся обналом 6.3 10 Хорошая новость
+4
Плохая новость
Вам есть чем поделиться с волжанами? Вы можете самостоятельно отправлять нам свои новости, будь то проблемные отклики или позитивные отзывы - напишите нам в рубрику «Сам себе журналист».

Подписывайтесь на нас в соцсетях:


Комментарии (всего 5):
Пользователь не авторизованАлекс 19977
Хороший комментарий +10 Плохой комментарий
Цитировать Ответить 21.12.2021 - 17:31:09

Ну да, банковать только жидам можно!

Пользователь не авторизованКутузов
Хороший комментарий -1 Плохой комментарий
Цитировать Ответить 21.12.2021 - 22:47:55

Что за банк? Сказочники...

Пользователь не авторизованда уж
Хороший комментарий +11 Плохой комментарий
Цитировать Ответить 21.12.2021 - 22:48:03

И что пристали к самозанятым?

Пользователь не авторизованха
Хороший комментарий 0 Плохой комментарий
Цитировать Ответить 22.12.2021 - 08:29:40

гаврики застряли в 90х
с обналом, потайными дверями и чучелами животным

Пользователь не авторизованфизик
Хороший комментарий +2 Плохой комментарий
Цитировать Ответить 22.12.2021 - 08:40:00

Смена конторы по отмыву коррупционного бабла.

 
 
Добавить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:


Напоминаем: запрещён любой мат и оскорбления, в т.ч. завуалированные!
Введите:
Кликните, чтобы обновить.
Прикрепить файл:
Разрешается загружать только .pdf, .doc, .xls, .jpg, .gif, .png, .mp3, .txt, размером до 5 мб.
Добавляя комментарий вы соглашаетесь с правилами общения на сайте.
Пользуясь данным ресурсом вы соглашаетесь с «Условиями использования сайта»,
в т.ч. разрешаете сбор и обработку персональных данных.
?

Подписаться на комментарии RSS лента комментариев

Мнения, высказываемые в комментариях, могут не отражать официальную точку зрения администрации сайта.

Популярное за неделю:

Архив новостей
<<  <  20 января 2022  > >>
Пн 3 10 17 24 31
Вт 4 11 18 25
Ср 5 12 19 26
Чт 6 13 20 27
Пт   7 14 21 28
Сб 1 8 15 22 29
Вс 2 9 16 23 30
Поиск
Соцсети




Пользуясь данным ресурсом вы соглашаетесь с «Условиями использования сайта», в т.ч. даёте разрешение на сбор, анализ и хранение своих персональных данных, в т.ч. cookies.

На сайте могут содержаться ссылки на СМИ, физлиц включённые Минюстом в Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, упоминания организаций деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности или ликвидированных / запрещённых по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
Новое на сайте
Самое обсуждаемое
· 90 мнений за неделю:
На дорогах Волжского борются со снегом
· Пятьдесят мнений за неделю:
В регионе снова подскочила заболеваемость коронавирусом
· 49 мнений за неделю:
На границе между Волжским и Волгоградом автомобилистов заставили остановиться
· 45 мнений за неделю:
В Волжском сбитого подростка бросало между машинами
· Сорок мнений за неделю:
В Волжском накажут УК, плохо убирающие дворы от снега
· Сорок мнений за неделю:
В Волгоградской области по поручению губернатора медики проходят ревакцинацию
· 38 мнений за неделю:
Пятая волна: в регионе стремительно нарастает число новых COVID-больных
· 36 мнений за неделю:
Роспотребнадзор посоветовал не пить освящённую воду из водоёмов
· Тридцать мнений за неделю:
Подорожало почти всё: в регионе резко выросли цены на продукты и бензин
· 29 мнений за неделю:
Как и обещали: в Волгоградской области взлетает заболеваемость COVID-19
ТОП обсуждений за неделю
ТОП самых-самых на сайте
Комментарии дня

Лучший комментарий дня:

+38 Автор: Макарыч.
Вообще давно пора вводить активную практику вины ...


Худший комментарий дня:

-38 Автор: Ольга Глубокая.
У такой водительки нужно права порвать на месте ср ...

Данные за прошедшие сутки.
Погода/Курсы валют
Днём -8 Малооблачно. Без осадков

Ветер 2 м/с

Вечером -14 Пасмурно. Без осадков

Ветер 2 м/с

Погода на сутки GisMeteo
Сегодня

$ 76.87

€ 87.13

Партнёры


^ Наверх