Волжане незаконно обналичили более 60 миллионов рублей

Фото © ГУ МВД по Волгоградской области

Сотрудники экономической безопасности задержали четырех жителей Волгограда и Волжского, которые «отмывали» деньги в особо крупном размере.

Как рассказали Волжский.ру в пресс-службе ГУ МВД по региону, через подконтрольные фирмы подозреваемые помогали бизнесменам обналичивать деньги и уклоняться от налогов. Компании регистрировали на граждан, ведущих асоциальный образ жизни. За несколько лет через счета фирм «прошло» около 60 миллионов рублей. За свои услуги задержанные получали процент, который только за 2013 и 2014 годы составил почти 7 миллионов рублей. Доход за этот год уточняется. Полицейские провели обыски по местам жительства подозреваемых и изъяли 600 тысяч рублей, более 50 банковских карт, компьютеры, печати коммерческих организаций, а также бухгалтерские документы.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Мужчинам грозит лишение свободы на срок до пяти лет.