Раскрыта схема незаконного вывода за рубеж 100 млрд рублей

Сотрудники полиции раскрыли противоправную схему перевода за границу 100 млрд. рублей. В схеме участвовали несколько оффшорных компаний и фирм-однодневок, которые по указаниям преступников покупали и продавали акции крупных российских компаний. Ценные бумаги поступали на ДЕПО счета оффшорных компаний, затем их продавали на биржах РТС и ММВБ, а деньги переводились на счета зарубежных банков.

Полицейские уже провели обыски в ряде коммерческих организаций, среди которых и «Фондсервисбанк», в котором зарегистрированы счета большей части участвовавших в схеме организаций.

В организации схемы подозревается некий Недялков, ему уже предъявлено обвинение. Расчетные счета и счета ДЕПО, через которые выводились деньги, арестованы. Общая сумма средств на них составляет 3,2 млрд. рублей.