В Волжском судят подпольных банкиров, промышлявших «черным обналом»

Фото из архива. © Изображение succo с сайта Pixabay

Прокуратура города Волжского передала в суд уголовное дело в отношении банды из 6 местных жителей.

В зависимости от роли каждого из обвиняемых в преступной деятельности они обвиняются в незаконной банковской деятельности, мошенничестве и незаконном использовании документов для образования юрлица. Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе облпрокуратуры, волжане незаконно выводили и обналичивали крупные суммы денег через подставные фирмы-однодневки. В общей сложности с января 2018 года по декабрь 2021 года им удалось обналичить более 220 миллионов рублей. На оказании услуг сами «банкиры» заработали более 22 миллионов рублей.

При этом один из фигурантов обвиняется в мошенничестве на сумму 525 тысяч рублей. Он не исполнил обязательства по передаче денег клиенту. Расследованием уголовного дела занимались следователи СУ УМВД по городу Волжскому. Дело рассмотрит Волжский городской суд. Каждому из обвиняемых грозит до 7 лет заключения. 216.73.216.20

Вторник, 04 апреля 2023 15:38:48

Архив новостей

<< < 21 марта 2026 > >>

Пн		2	9	16	23	30
Вт		3	10	17	24	31
Ср		4	11	18	25
Чт		5	12	19	26
Пт		6	13	20	27
Сб		7	14	21	28
Вс	1	8	15	22	29

Поиск

Фоторепортажи

Все фоторепортажи

Видеорепортажи

Все видеорепортажи

Пользуясь данным ресурсом вы соглашаетесь с «Условиями использования сайта», в т.ч. даёте разрешение на сбор, анализ и хранение своих персональных данных, в т.ч. cookies.

На сайте могут содержаться ссылки на СМИ, физлиц включённые Минюстом в Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, упоминания организаций деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности или ликвидированных / запрещённых по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».