Задержаны организаторы финансовых пирамид «Витязи» и «МММ»

Сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области, совместно с ГУЭБ и ПК МВД России в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность крупнейшей межрегиональной виртуальной «финансовой пирамиды», рассказали Волжский.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В середине 2012 года в Волгограде бывшими участниками проекта «МММ» была открыта группа взаимопомощи под названием «Витязи». Кроме головного центра в городе Волгограде, отделения проекта были открыты в десятках регионов России.

Группа взаимопомощи «Витязи» вела пропаганду через свой сайт и печатные издания, в которых гарантировала выплаты гражданам в виде материальной помощи. Вкладчикам сообщалось, что их денежные средства будут инвестированы в высокодоходные финансовые проекты, которые по факту не имели под собой никакой финансовой и экономической поддержки. Выплаты, как и принято во всех «пирамидах», осуществлялись за счёт вкладов участников проекта. Вкладчики оказывали материальную помощь друг другу перечисляя деньги на счета руководителей финансовой структуры.

По данным Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного Управления МВД России по Волгоградской области денежные средства переводимые участниками проекта на счета руководства, тратились на собственные нужды руководителями, в частности, на покупку недвижимости в России и за рубежом. Только одним из активных участников финансовой пирамиды, таким путём было получено около 30 миллионов рублей.

Только на территории Волгоградской области в рамках уголовного дела, было проведено более 80 обысков, на которых было задействовано более 150 сотрудников полиции региона.

В ходе оперативно-следственных мероприятий были изъяты банковские карты, ноутбуки, персональные компьютеры и сервера, на которых были обнаружены электронные документы, свидетельствующие о противоправной деятельности финансовой структуры «Витязи». Во время обысков обнаружены и изъяты документы, печати и штампы. Аналогичные мероприятия проводятся в других регионах страны, где действовали отделения «пирамиды».

В Волгограде уже задержаны учредители и активные участники финансовой пирамиды. Из Екатеринбурга доставлен в Волгоград один из основателей группы взаимопомощи «Витязи».

По данному факту следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области в отношении руководителей «пирамиды» возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере). В отношение всех задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и наложения ареста на банковские счета организации.

В ходе следствия предстоит установить всех потерпевших.