В Волжском судят банду «банкиров», занимавшихся «отмыванием» денег
Распечатать новость

Материал от 14.07.2017г.

В Волжском судят банду «банкиров», занимавшихся «отмыванием» денег
Фото из архива. © static.ngs.ru

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение в отношении троих волжан, промышлявших незаконным обналом денежных средств.

Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе облпрокуратуры, банда подпольных «банкиров» вела свою незаконную деятельность в течение 6 лет – с 2009 по 2015 год. Они получали деньги от физических и юридических лиц, а затем обналичивали их через подставные юрлица. В общей сложности в распоряжении злоумышленников были счета 18 фирм и 9 индивидуальных предпринимателей, которые на самом деле не вели хозяйственную деятельность. Счета использовались для перевода, транзита и обналичивания денег.

За время своей деятельности обвиняемые незаконно заработали 6 миллионов рублей. В содеянном сознались. Дело находится на рассмотрении Волжского городского суда.

Пятница, 14 июля 2017 09:56:01
В Волжском судят банду «банкиров», занимавшихся «отмыванием» денег 7 8.6 10 Хорошая новость
+5
Плохая новость
Комментарии (всего 14):
Пользователь не авторизованЧеширский Кот
Хороший комментарий +12 Плохой комментарий
Цитировать Ответить 14.07.2017 - 10:12:52

за 6 лет отмыли всего 6 лямов?! Господа, что-то здесь не так...

Пользователь не авторизованпредлагаю........
Хороший комментарий +3 Плохой комментарий
Цитировать Ответить 14.07.2017 - 10:15:26

пересчитать заново.........

Пользователь не авторизованЧеловек
Хороший комментарий +5 Плохой комментарий
Цитировать Ответить 14.07.2017 - 10:19:13


С каждым пересчетом сумма только уменьшаться будет!)))

Пользователь не авторизованну.........
Хороший комментарий +2 Плохой комментарий
Цитировать Ответить 14.07.2017 - 10:28:45

Так глядишь и до 0 дойдет.........И "развалится дельце" за отсутствием состава, так сказать.........

Пользователь не авторизованстатистика
Хороший комментарий +1 Плохой комментарий
Цитировать Ответить 14.07.2017 - 12:37:13

и хорошая статистика и менты неплохо заработали ))))))

Пользователь не авторизованЧеловек
Хороший комментарий +4 Плохой комментарий
Цитировать Ответить 14.07.2017 - 10:21:56

за 6 лет можно и 600 лямов отмылить, 6 как -то жидко. Считайте, Моня, считайте!

Пользователь не авторизованкацап
Хороший комментарий +3 Плохой комментарий
Цитировать Ответить 14.07.2017 - 10:39:27

6 лямов заработали, а не отмыли. если 6 заработали, значит отмыли 600. ну за 6 лет тоже мало...

Пользователь не авторизованбанда "банкиров&#
Хороший комментарий +1 Плохой комментарий
Цитировать Ответить 14.07.2017 - 10:43:51

А какое Ваше дело, собственно говоря ?

Пользователь не авторизованСтартех
Хороший комментарий +2 Плохой комментарий
Цитировать Ответить 14.07.2017 - 11:03:00

А заказчики вывода денег найдены, осуждены? Боремся со следствием, а не с причиной. Или это слишком высокие фигуры, а в расход пешки пошли?

Пользователь не авторизованвесельчак У
Хороший комментарий +6 Плохой комментарий
Цитировать Ответить 14.07.2017 - 11:07:05

Во люди умеют!!! Молодцы!!! Государство больше "отмывает" и не чего - денег нет, но вы, там держитесь!!!!

Пользователь не авторизованДружбы 1
Хороший комментарий -1 Плохой комментарий
Цитировать Ответить 15.07.2017 - 12:57:32


а вы-то чему радуетесь?!

нашли "молодцов"(((

Пользователь не авторизованвесельчак У
Хороший комментарий 0 Плохой комментарий
Цитировать Ответить 17.07.2017 - 09:36:02

я так понимаю Дружбы 1 - это ССП? это вам надо "радоваться" работы прибавится....

Пользователь не авторизованМоня
Хороший комментарий 0 Плохой комментарий
Цитировать Ответить 17.07.2017 - 23:14:28

Я дико извиняюсь, но практика защиты отмывальщиков насчитывает многолетнюю историю и полна оригинальных традиций. Приведу не столь уж давний пример из г.Волгограда:ВОЛГОГРАД, 2 сентября 2013, 15:03 — REGNUM Волгоградский областной суд оставил без изменения постановление Центрального районного суда Волгограда об отмене возбуждения уголовного дела о злоупотреблении полномочиями исполнительным директором ООО "Управляющая компания Ренессанс". Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры 2 сентября, таким образом, суд оставил без удовлетворения апелляционное представление прокуратуры Центрального района города, настаивавшей на законности возбуждения уголовного дела.
"Отменяя возбуждение уголовного дела, суд фактически указал на отсутствие состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Однако вопрос наличия состава преступления может быть решен судом только при рассмотрении уголовного дела по существу. На стадии возбуждения уголовного дела наличие признаков состава преступления определяется следствием", - пояснили в надзорном ведомстве.
Прокуратура полагает, что уголовное дело возбуждено уполномоченным должностным лицом, при наличии достаточного повода и законных оснований. После поступления апелляционного определения в региональную прокуратуру, ведомство даст оценку его законности.
Показать комментарий полностью

Как сообщалось ранее, в феврале 2013 года полиция возбудила уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями исполнительным директором ООО "Управляющая компания "Ренессанс". Основанием для возбуждения дела послужили материалы проверки прокуратуры Дзержинского района Волгограда и Контрольно-счетной палаты региона. По версии следствия, исполнительный директор управляющей компании потратил полученные от населения в качестве оплаты за коммунальные услуги 122 млн рублей на цели, не связанные с деятельностью общества, в том числе выдачу кредитов.
Не согласившись с возбуждением уголовного дела, исполнительный директор ООО "УК "Ренессанс" и его представитель обжаловали постановление о возбуждении уголовного дела в судебном порядке. Постановлением судьи Центрального районного суда жалоба была удовлетворена, действия следственных органов по возбуждению уголовного дела признаны незаконными.
Подробности: https://regnum.ru/news/accidents/1701633.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.

Пользователь не авторизованМоня
Хороший комментарий 0 Плохой комментарий
Цитировать Ответить 17.07.2017 - 23:24:15

122 миллиона рублей не дошли до поставщиков коммунальных услуг, зато осчастливили группу "голодающих Поволжья" беспроцентными ссудами, в чём суд не усмотрел преступный умысел, а токмо недогляд в заключении договоров со сторонними поставщиками услуг..... Учись студент, кто не работает, тот ест работающих....ОТВЕТСИК ПОЛНОСТЬЮ ОПРАВДАН В 2Х СУДАХ!!!!!!! ИЩИТЕ ПРАВДУ......И ЗАКОННОСТЬ....

 
 
Добавить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:


Напоминаем: запрещён любой мат и оскорбления, в т.ч. завуалированные!
Введите:
Кликните, чтобы обновить.
Прикрепить файл:
Разрешается загружать только .pdf, .doc, .xls, .jpg, .gif, .png, .mp3, .txt, размером до 5 мб.
Добавляя комментарий вы соглашаетесь с правилами общения на сайте.
Пользуясь данным ресурсом вы соглашаетесь с «Условиями использования сайта»,
в т.ч. разрешаете сбор и обработку персональных данных.
?

Подписаться на комментарии RSS лента комментариев

Мнения, высказываемые в комментариях, могут не отражать официальную точку зрения администрации сайта.

Архив новостей
<<  <  20 сентября 2017  > >>
Пн 4 11 18 25
Вт 5 12 19 26
Ср 6 13 20 27
Чт   7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Вс 3 10 17 24
Поиск
Соцсети



Пользуясь данным ресурсом вы соглашаетесь с «Условиями использования сайта», в т.ч. даёте разрешение на сбор, анализ и хранение своих персональных данных.
Новое на сайте
Комментарии дня

Лучший комментарий дня:

+23 Автор: Согражданка.
В воскресенье с утра воняло. Уехала за город, возв ...


Худший комментарий дня:

-11 Автор: Серожа.
доцент писал(а):Ну всё, зажрутся пенсионеры :))))) ...

Данные за прошедшие сутки.
Погода/Курсы валют
Днём +31 Ясно. Без осадков

Ветер 5 м/с

Вечером +23 Ясно. Без осадков

Ветер 4 м/с

Погода на сутки GisMeteo
Сегодня

$ 58.10

€ 69.68

Партнёры


Какой кофе выбрать

^ Наверх