Громкое дело ЕНПФ: присвоение золотоносного рудника и растрата миллиардов

Основное пенсионное ведомство Республики Казахстан — единый накопительный пенсионный фонд, и коммерческие организации АО «АлатауМунайАлтын» и ТОО «Бузгул Аурум» 9 января текущего года столкнулись с неприятной ситуацией — арестом руководящих сотрудников. Как сообщают новости Казахстана, пять представителей руководства перечисленных выше структур во главе с председателем правления АО ЕНПФ Русланом Ерденаевым лишены свободы на два месяца в результате совершения уголовного преступления (присвоение и растрата чужого имущества).

Версия правоохранительных органов

Уголовное дело было заведено на основе информации, что руководство АО ЕНПФ дало добро на закупку ничем не обеспеченных облигаций ТОО «Бузгул Аурум» на деньги налогоплательщиков в сумме 5 млн тенге. Соответственно, при возникновении любих форс-мажорных ситуаций и банкротства ТОО «Бузгул Аурум» эти облигации остались бы не возвращенными, и финансовые средства населения невозможно было бы вернуть. Основной специализацией ТОО «Бузгул Аурум» является разработка золотоносных месторождений.

Версия стороны защиты

Информация о том, что эти облигации покупались за счет пенсионных активов, интенсивно опровергается. Это делается со ссылкой на то, что использованные инвестиционные средства являются финансами юридического лица, которые оно получило за оказание услуг. Опровергается также информация о факте присвоения финансовых средств представителями АО ЕНПФ.

Сторона защиты поясняет ситуацию таким образом:

1. Подлинность и обеспеченность любых ценных бумаг должна проверять фондовая биржа, на которой они размещены.
2. Этот процесс должен проходить под руководством Национального банка РК.
3. Так как облигации ТОО «Бузгул Аурум» были размещены на единственной в Республике фондовой бирже, то Нацбанк по умолчанию дал согласие на их размещение, чем косвенно подтвердил отсутствие рисков.

Соответственно, АО ЕНПФ являлся исключительно покупателем облигаций на выгодных для себя условиях (19% годовых), а Бузгул Аурум получал недостающие и необходимые для развития финансовые средства.

Примечательно, что АО ЕНПФ не пошел на сделку, пока ТОО «Бузгул Аурум» не предоставило гарантийное обязательство относительно отсутствия рисков для пенсионного фонда, даже в случае банкротства эмитента. Кроме этого, ТОО «Бузгул Аурум» предоставили документы, подтверждающие наличие необходимой суммы финансовых средств. На основе наличия перечисленных выше документов управление рисками и приняло решение о допустимости сделки.

Но, по версии защитников АО ЕНПФ, именно ТОО «Бузгул Аурум» использовало полученные в результате сделки средства не исключительно на разработку рудника, но и на предоставление залога по следующему банковскому займу (так как предприятию нужно было отдавать старые долги).

В результате правоохранительные органы заморозили счета всех участников сделки, избрали меру пресечения в виде ареста без возможности выйти под залог, а по делу продолжается следствие.