Фото из архива. © Волжский.ру
Российские банкиры встретились с представителями подразделений финансовой разведки восьми стран
Фото из архива. © Волжский.ру
В рамках программы «Новое поколение 2024», которая проводится Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ), в банке ВТБ прошла встреча с участием более 20 представителей подразделений финансовой разведки восьми стран: Азербайджана, Египта, Индии, Ирана, Кубы, ОАЭ, Таиланда и Эфиопии.
Программа направлена на развитие профессиональных связей, обмен опытом между сотрудниками сферы ПОД/ФТ из разных стран. В 2023 году по запросу Росфинмониторинга банк ВТБ организовал первый семинар с работниками подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ и по его итогам получил множество положительных откликов.
«Новое поколение 2024» позволяет выстроить тесное взаимодействие между сотрудниками надзорных органов и банковского сектора. На встрече представители подразделений финансовой разведки зарубежных стран познакомились с лучшими практиками банка ВТБ по выявлению рисков отмывания денег и финансирования терроризма в сфере цифровых валют.
В ходе мероприятия участники обсудили вопросы анализа транзакционной активности клиентов, процессы оценки рисков, особенности регулирования оборота криптовалют и выявления подозрительных операций.
Вторник, 27 августа 2024 14:26:48
Поиск
Фоторепортажи
- 14.04 Жители Волжского запечатлели прекрасную двойную радугу после ливня
- 13.04 Жители Волжского празднуют пахсальную неделю: фоторепортаж
- 10.04 В Волжском зацвела весна: фоторепортаж
- 24.01 Вороны, дорожки и туалет: в Волжском обсудили обновление заброшенного участка сквера на улице Советской
- 22.01 Трудоустройство и 3D-печать: депутаты облдумы оценили успехи Волжского дома соцобслуживания
Видеорепортажи
- 19.03 Момент аварии с 10-летним мальчиком на Карбышева в Волжском попал на видео
- 23.01 В Волжском эвакуировали автомобили, оставленные под запрещающими знаками
- 19.01 Был пьян: в Волжском задержали вандала, оторвавшего лапки суслику
- 19.01 Разошелся по крупному: в Волгограде накрыли крупную подпольную нарколабораторию
- 19.01 Не вписалась в плавный поворот: в Волжском женщина на «ВАЗ-2114» влетела в столб
Пользуясь данным ресурсом вы соглашаетесь с «Условиями использования сайта», в т.ч. даёте разрешение на сбор, анализ и хранение своих персональных данных, в т.ч. cookies.
На сайте могут содержаться ссылки на СМИ, физлиц включённые Минюстом в Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, упоминания организаций деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности или ликвидированных / запрещённых по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
Новое на сайте
- 10:20Еще двое выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ
- 19.06Не открыть окно: Юг Волгограда задыхается от вони неизвестного происхождения
- 19.06В Волжском оборванный провод закрыл путь по автодороге на острове Зеленом
- 19.06В Волжском ищут пропавшего 71-летнего дедушку, которому нужна помощь
- 19.06В Волжском сняли ограничения на продажу бензина АИ-92 и дизеля
- 19.06Волгоградский суд снизил штраф «ЭкоЦентру» за нарушение антимонопольного законодательства
- 19.06ВТБ: выдачи льготной и рыночной ипотеки сравнялись
- 19.06В Волгоградском аэропорту задерживаются самолеты
- 19.06Массовое ДТП случилось в Волжском на проспекте Ленина
- 19.06ВТБ: сделка по продаже девелопера «Галс-Девелопмент» закрыта
- 19.06Более 8 тысяч жителей Волжского жалуются на аллергию Ещё новое на сайте
Соцсети
Курсы валют
Сегодня
$ 73.44
€ 84.17
.gif){kind=small}