Фото из архива. © Волжский.ру
Российские банкиры встретились с представителями подразделений финансовой разведки восьми стран
Фото из архива. © Волжский.ру
В рамках программы «Новое поколение 2024», которая проводится Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ), в банке ВТБ прошла встреча с участием более 20 представителей подразделений финансовой разведки восьми стран: Азербайджана, Египта, Индии, Ирана, Кубы, ОАЭ, Таиланда и Эфиопии.
Программа направлена на развитие профессиональных связей, обмен опытом между сотрудниками сферы ПОД/ФТ из разных стран. В 2023 году по запросу Росфинмониторинга банк ВТБ организовал первый семинар с работниками подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ и по его итогам получил множество положительных откликов.
«Новое поколение 2024» позволяет выстроить тесное взаимодействие между сотрудниками надзорных органов и банковского сектора. На встрече представители подразделений финансовой разведки зарубежных стран познакомились с лучшими практиками банка ВТБ по выявлению рисков отмывания денег и финансирования терроризма в сфере цифровых валют.
В ходе мероприятия участники обсудили вопросы анализа транзакционной активности клиентов, процессы оценки рисков, особенности регулирования оборота криптовалют и выявления подозрительных операций.
Вторник, 27 августа 2024 14:26:48
Добавление новых комментариев заблокировано модератором.
Популярное за неделю:
Поиск
Фоторепортажи
- 24.01 Вороны, дорожки и туалет: в Волжском обсудили обновление заброшенного участка сквера на улице Советской
- 22.01 Трудоустройство и 3D-печать: депутаты облдумы оценили успехи Волжского дома соцобслуживания
- 19.01 «Что ж так холодно?»: жители Волжского массово окунаются в ледяную воду на Крещение
- 13.01 Дорожники бездействуют: улицы Волжского после дождя сковал зеркальный гололед
- 30.12 Темнота и разруха: жители бывшего общежития в Волжском жалуются на работу УК
Видеорепортажи
- 23.01 В Волжском эвакуировали автомобили, оставленные под запрещающими знаками
- 19.01 Был пьян: в Волжском задержали вандала, оторвавшего лапки суслику
- 19.01 Разошелся по крупному: в Волгограде накрыли крупную подпольную нарколабораторию
- 19.01 Не вписалась в плавный поворот: в Волжском женщина на «ВАЗ-2114» влетела в столб
- 17.01 В Волжском на камеру попал вандал, который разрушил очередного суслика
Соцсети
Пользуясь данным ресурсом вы соглашаетесь с «Условиями использования сайта», в т.ч. даёте разрешение на сбор, анализ и хранение своих персональных данных, в т.ч. cookies.
На сайте могут содержаться ссылки на СМИ, физлиц включённые Минюстом в Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, упоминания организаций деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности или ликвидированных / запрещённых по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
Новое на сайте
- 3.02Для жителей Волжского изменятся сроки оплаты ЖКУ с 1 марта
- 3.02В Волгоградской области ожидаются морозы до -35 градусов
- 3.02В Волжском на Пушкина начался мощный пожар
- 3.02В Волгоградской области снизилось количество звонков от мошенников
- 3.02Жительница Волгоградской области получила травмы в ДТП с автобусом
- 3.02В Волжском, несмотря на ночной снегопад, общественный транспорт работает по расписанию
- 3.02В Волгоградской области с начала 2026 года без вести пропали 29 человек
- 3.02Жителям Волгоградской области рассказали, когда начислят пенсии и пособия в феврале
- 3.02Волжский суд вынес приговор парню, который помогал мошенникам из-за угроз его семье
- 3.02В Волгоградской области 12-летний пассажир микроавтобуса пострадал в ДТП
- 3.02Около 150 энергетиков восстанавливают электроснабжение населённых пунктов Волгоградской области Ещё новое на сайте
Комментарии
- 01:03 Ага: Для жителей Волжского изменятся сроки оплаты ЖКУ с 1 марта
- 3.02 Шypик: Похолодание до -22 градусов ожидается в Волжском на этой рабочей неделе
- 3.02 Шypик: Для жителей Волжского изменятся сроки оплаты ЖКУ с 1 марта
- 3.02 Водитель автобуса: Жители Волжского пожаловались на отсутствие снегоуборочной техники на улицах
- 3.02 Aнатолий: Жительница Волгоградской области получила травмы в ДТП с автобусом
- 3.02 Водитель автобуса: Для жителей Волжского изменятся сроки оплаты ЖКУ с 1 марта
- 3.02 Пума: Для жителей Волжского изменятся сроки оплаты ЖКУ с 1 марта
Самое обсуждаемое
- · 49 мнений за неделю:
- Холод в домах: кто виноват?
- · Двадцать мнений за неделю:
- До каких пор это будет продолжаться?
- · Девятнадцать мнений за неделю:
- Из Волжского запустят пробную электричку в Красноармейский район Волгограда
- · Восемнадцать мнений за неделю:
- В Волжском вынесут приговор троим парням за жестокое избиение в магазине
- · Семнадцать мнений за неделю:
- Волгоградцев предупредили об аномальных холодах по северу области
- · Шестнадцать мнений за неделю:
- Не уступила дорогу: 20-летняя волжанка на «Гранте» устроила ДТП на выезде из двора
- · Шестнадцать мнений за неделю:
- В Волгоградской области появится должность специального представителя губернатора
- · Четырнадцать мнений за неделю:
- Дорожные знаки спрятали светофор
- · Тринадцать мнений за неделю:
- В Волгоградской области темпы ввода жилья выросли на 13,3% за прошлый год
- · Двенадцать мнений за неделю:
- МЧС: В начале февраля Волжский накроет мощный арктический фронт ТОП обсуждений за неделю
ТОП самых-самых на сайте
Комментарии дня
Лучший комментарий дня:
+11 Автор: Неудобный вопрос.
У людей ещё не отложилась кладезь знаний о запрета ...
Худший комментарий дня:
-5 Автор: 789.
А мне кажется, что в этом году, как никогда, чистя ...
Погода/Курсы валют
Сегодня
$ 77.02
€ 91.25
.gif){kind=small}