Вакансии

Пятеро членов преступной группы предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность
Распечатать новость

В Волжском пресечена деятельность преступной группы, которая помогала предпринимателям уклонятся от налогов.

Как сообщил следователь СУ Следственного комитета при прокуратуре РФ по Волгоградской области Роман Нестеров, в суд направлено уголовное дело в отношении членов преступной группы, которая на протяжении двух лет в Волжском занималась незаконной банковской деятельностью и лжепредпринимтальством.

По словам Нестерова, в начале 2006 года Волков и Рустамов решили организовать незаконный бизнес по оказанию услуг по обналичке денежных средств через лжепредприятия и банковские карты физических лиц с целью оказания помощи своим клиентам по уклонению от уплаты налогов.

Организаторы преступной группы и трое их подельников создавали подставные фирмы на лиц не имеющих отношения к их деятельности, а также привлекали студентов и других физических лиц, на которых оформляли лицевые счета в банках, а в последстивии через их банковские карты обналичивали денежные средства.

Через организованные предприятия и банковские карты физических лиц обвиняемые обналичивали денежные средства различных организаций и предприятий, с целью уклонения последних от уплаты налогов. На счетах же подставных фирм оставались проценты за оказанные услуги. Проводки по счетам предприятий, контролируемых Волковым и Рустамовым, производитись с помощью компьютерной техники и системы «Банк-клиент». Большинство подставных фирм были транзитными.

За время незаконной банковской деятельности преступной группе Волкова и Рустамова удалось обналичить более 1, 5 миллиардов рублей.

Членам преступной группы предъявлено обвинение по 11 эпизодам ст. 172 УК РФ – «лжепредпринимательство» и ст. 172 УК РФ – «незаконная банковская деятельность». В настоящее время Волков и Рустамов находятся под арестом, трое их подельников – под подпиской о невыезде.


Источник: v102.ru

Среда, 04 февраля 2009, 12:21:36
Пятеро членов преступной группы предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность 5 10 Хорошая новость
0
Плохая новость


Архив новостей
Поиск
Соцсети


Пользуясь данным ресурсом вы соглашаетесь с «Условиями использования сайта», в т.ч. даёте разрешение на сбор, анализ и хранение своих персональных данных, в т.ч. cookies.

На сайте могут содержаться ссылки на СМИ, физлиц включённые Минюстом в Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, упоминания организаций деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности или ликвидированных / запрещённых по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
Новое на сайте
Самое обсуждаемое
· 31 мнение за неделю:
Вылетела на красный: в Волжском на перекрестке столкнулись «Suzuki» и «Лада»
· 26 мнений за неделю:
УФАС выявило сговор между чиновниками Волжского и подрядчиками при благоустройстве Фонтанки
· 22 мнения за неделю:
В Волжском управляющие компании помогут «высадить» геоглиф
· Двадцать мнений за неделю:
В Волжском выпускница консерватории возглавила комитет по делам молодежи, культуры и спорта
· Девятнадцать мнений за неделю:
В парке «Волжский» малолетние вандалы разгромили арт-объект фестивального городка
· Девятнадцать мнений за неделю:
Две смерти на каждое рождение: население региона продолжает рекордно убывать
· Семнадцать мнений за неделю:
Рассматривал вывески: в Волжском судят водителя, покалечившего школьниц на переходе
· Шестнадцать мнений за неделю:
Оторвало багажник: из-за массовой аварии краснослободская трасса встала в чудовищной пробке
· Шестнадцать мнений за неделю:
Не хватает водителей: в Волжском сократят расписание востребованных автобусов
· Пятнадцать мнений за неделю:
Чаек оставят: в Волжском рабочие зашли на мемориал первостроителей
ТОП обсуждений за неделю
ТОП самых-самых на сайте
Комментарии дня

Лучший комментарий дня:

+16 Автор: Лоcь.
Никогда такого не было и вот опять. ...


Худший комментарий дня:

-2 Автор: 421.
зая писал(а):Дачные автобусы хотят чаще! Товарищи, ...

Данные за прошедшие сутки.
Погода/Курсы валют
Ночью +7 Пасмурно. Без осадков

Ветер 5 м/с

Утром +7 Пасмурно. Без осадков

Ветер 5 м/с

Погода на сутки GisMeteo
Сегодня

$ 92.26

€ 99.71

Завтра

$ 92.37

€ 99.53

^ Наверх