Волгоградских «чёрных банкиров» задержали по подозрению в «отмывании» 5 миллиардов рублей

В Волгограде сотрудники ГУ МВД по Волгоградской области провели спецоперацию, в ходе которой была задержана преступная группа. В ходе незаконной банковской деятельности, участниками преступной группы было зарегистрировано свыше 30 номинальных фирм, чьи реквизиты и расчётные счета использовались в фиктивных сделках по переводу безналичных средств в наличные. «Чёрные банкиры» за свои услуги брали с клиентов от 2 до 6% от суммы оборота.

Услугами "обналичников" помимо коммерческих структур Волгограда, пользовались различные организации Волжского, а также предприниматели из соседних регионов, скрывающие доходы, подлежащие налогообложению.

Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главного Управления было установлено, что всего через расчётные счета фиктивных предприятий прошло около 5 миллиардов рублей. В результате махинаций, преступникам удалось извлечь доход в 12 миллионов рублей.

В ходе расследования оперативники провели 30 обысков, в ходе которых изъяты учредительные, уставные и бухгалтерские документы, печати, штампы «лже-предприятий», магнитные носители информации, компьютеры, а также денежные средства в сумме 3 млн. рублей. На расчётные счета, принимавшие участие в обороте, наложены аресты. Пятеро «Чёрных банкиров» задержаны, в том числе и организатор преступления – 45-летний волгоградец.

По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело, продолжается комплекс оперативно-следственных мероприятий.