Бывшие волжские баскетболисты пошли под суд за отмывание денег

Прокуратура Волгоградской области направила в Волжский городской суд уголовное дело в отношении членов организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, в результате которой государству причинен ущерб на сумму свыше 600 млн рублей.

Закончено расследование по одному из самых громких дел Волжского за последние годы. Под суд пошли сразу пятеро членов организованной преступной группы, которые в течение почти двух лет занимались в Волжском незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств. Некоторые из подсудимых - бывшие спортсмены одного из местных клубов.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России, следствием установлено, что в начале 2006 года жители Волжского Игорь Волков и Руслан Рустамов организовали преступную группу и разработали схему обналичивания денег через подставные фирмы. В преступную группу они вовлекли своих знакомых Андрея Белошицкого, Артема Морозова и Евгения Гладкова. Для осуществления данной деятельности указанные лица создали около двух десятков подставных фирм, которые зарегистрировали за незначительное вознаграждение на ряд жителей Волжского.

В дальнейшем к членам группы обращались руководители организаций, желавшие скрыть истинные объемы финансовой выручки своих предприятий и тем самым уклониться от уплаты налогов. С помощью ряда финансовых операций члены организованной группы обналичивали их денежные средства, оставляя себе четыре процента от общей суммы сделки.

Всего через счета подставных фирм были перечислены свыше 1,5 млрд рублей. Из них более 65 млн рублей получены участниками преступной группы в качестве оплаты своей деятельности. Часть этой суммы в целях ее легализации Волковым была направлена на приобретение строительных материалов для строительства собственного дома.

Как установило следствие, указано на сайте Генпрокуратуры РФ, в результате указанных действий руководители предприятий, обращавшиеся за услугами к указанным лицам, укрыли от налогообложения более 600 млн рублей.

В ходе следствия Волкову, Рустамову, Белошицкому, Морозову и Гладкову предъявлены обвинения по пп. а, бч. 2 ст. 172 УК РФ «незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой» и ст. 173 «лжепредпринимательство» УК РФ. Кроме того, Волкову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ «легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Волков и Рустамов по решению суд заключены под стражу. Остальным участникам избрана мера пресечнния в виде подписки о невыезде. На банковские счета членов группы и иное их имущество наложен арест.

Расследование дел проводилось следственным управление следственного комитета при прокурату ре РФ по Волгоградской области. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Волжский городской суд Волгоградской области для рассмотрения по существу.

В отношении руководителей предприятий, пользовавшихся услугами преступной группы, уголовные дела выделены в отдельное производство для проведения.

Материал предоставлен газетой Неделя Волжского

Добавить комментарий

Ваше имя:

Комментарий:

Напоминаем: запрещён любой мат и оскорбления, в т.ч. завуалированные!

Введите:

Прикрепить файл:
Разрешается загружать только .pdf, .doc, .xls, .jpg, .gif, .png, .mp3, .txt, размером до 5 мб.
Добавляя комментарий вы соглашаетесь с правилами общения на сайте.
Пользуясь данным ресурсом вы соглашаетесь с «Условиями использования сайта»,
в т.ч. разрешаете сбор и обработку персональных данных.

Мнения, высказываемые в комментариях, могут не отражать официальную точку зрения администрации сайта.

Популярное за неделю: