Прокуратура города Волжского передала в суд уголовное дело в отношении банды из 6 местных жителей.
В зависимости от роли каждого из обвиняемых в преступной деятельности они обвиняются в незаконной банковской деятельности, мошенничестве и незаконном использовании документов для образования юрлица. Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе облпрокуратуры, волжане незаконно выводили и обналичивали крупные суммы денег через подставные фирмы-однодневки. В общей сложности с января 2018 года по декабрь 2021 года им удалось обналичить более 220 миллионов рублей. На оказании услуг сами «банкиры» заработали более 22 миллионов рублей.
При этом один из фигурантов обвиняется в мошенничестве на сумму 525 тысяч рублей. Он не исполнил обязательства по передаче денег клиенту. Расследованием уголовного дела занимались следователи СУ УМВД по городу Волжскому. Дело рассмотрит Волжский городской суд. Каждому из обвиняемых грозит до 7 лет заключения.