Сотрудники ФСБ в Волжском обнаружили поддельные печати и штемпеля различных государственных структур и коммерческих банков
Распечатать новость

Архивный материал от 06.07.2009г.

области провели следственные мероприятия в рамках ранее возбужденного уголовного дела в отношении членов ОПГ, осуществлявших "отмывание" и незаконное обналичивание крупных денежных средств в филиале Волжского "КБ Интрастбанка".

Следственные действия - обыски, изъятие финансовых документов, печатей и штемпелей, цифровых носителей были произведены в офисе "Еврохим-шина". Установлено, что через данное ООО проходили денежные потоки, отмывавшиеся в результате незаконной банковской деятельности по фиктивным документам через подконтрольные ему фирмы-однодневки, зарегистрированные далеко за пределами Волгоградской области. Свидетельством тому, служат обнаруженные и изъятые более 50 печатей различных коммерческих структур и государственных органов. Среди них - поддельные штемпеля и печати Министерства юстиции РФ, Федеральной регистрационной службы, Комитета по земельным ресурсам администрации Волгограда, Управлений федеральной налоговой службы по Волгоградской области и по Татарстану, Волгоградского БТИ. Также в офисе "Еврохим-шина" оперативники обнаружили и поддельные штемпеля и печати 5-ти коммерческих банков.

В настоящее время следствием изучаются финансовые и другие документы, анализируется содержание информации с изъятых электронных носителей.

При проведении следственных мероприятий сотрудники милиции и ФСБ в ООО "Еврохим-шина" застали депутата городской думы Волжского Сергея Емельяненко, в определенных кругах который известен больше как "Желтый". Первоначально, депутат пояснил, что находится в фирме от Городской Думы с финансовой проверкой. Однако, чуть позже, Емельяненко уточнил, что, мол, пришел в гости к одному из директоров.


Источник: v102.ru

Понедельник, 06 июля 2009, 11:40:25
Сотрудники ФСБ в Волжском обнаружили поддельные печати и штемпеля различных государственных структур и коммерческих банков 1 10 10 Хорошая новость
+1
Плохая новость


Добавление новых комментариев заблокировано в связи с истечением времени.

Популярное за неделю:

Архив новостей
<<  <  18 ноября 2017  > >>
Пн 6 13 20 27
Вт   7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24
Сб 4 11 18 25
Вс 5 12 19 26
Поиск
Соцсети



Пользуясь данным ресурсом вы соглашаетесь с «Условиями использования сайта», в т.ч. даёте разрешение на сбор, анализ и хранение своих персональных данных.
Новое на сайте
Комментарии дня

Лучший комментарий дня:

+74 Автор: Камрад.
Ой, надо же, и забор не помог.. Не верю! А тепе ...


Худший комментарий дня:

-19 Автор: хех.
Если мы перейдем от московского времени на +1 час, ...

Данные за прошедшие сутки.
Погода/Курсы валют
Утром -3 Малооблачно. Без осадков

Ветер 3 м/с

Днём +4 Ясно. Без осадков

Ветер 5 м/с

Погода на сутки GisMeteo
Сегодня

$ 59.63

€ 70.36

Партнёры


^ Наверх