Пятеро членов преступной группы предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность
Распечатать новость

Архивный материал от 04.02.2009г.

Пятеро членов преступной группы предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность В Волжском пресечена деятельность преступной группы, которая помогала предпринимателям уклонятся от налогов.

Как сообщил следователь СУ Следственного комитета при прокуратуре РФ по Волгоградской области Роман Нестеров, в суд направлено уголовное дело в отношении членов преступной группы, которая на протяжении двух лет в Волжском занималась незаконной банковской деятельностью и лжепредпринимтальством.

По словам Нестерова, в начале 2006 года Волков и Рустамов решили организовать незаконный бизнес по оказанию услуг по обналичке денежных средств через лжепредприятия и банковские карты физических лиц с целью оказания помощи своим клиентам по уклонению от уплаты налогов.

Организаторы преступной группы и трое их подельников создавали подставные фирмы на лиц не имеющих отношения к их деятельности, а также привлекали студентов и других физических лиц, на которых оформляли лицевые счета в банках, а в последстивии через их банковские карты обналичивали денежные средства.

Через организованные предприятия и банковские карты физических лиц обвиняемые обналичивали денежные средства различных организаций и предприятий, с целью уклонения последних от уплаты налогов. На счетах же подставных фирм оставались проценты за оказанные услуги. Проводки по счетам предприятий, контролируемых Волковым и Рустамовым, производитись с помощью компьютерной техники и системы «Банк-клиент». Большинство подставных фирм были транзитными.

За время незаконной банковской деятельности преступной группе Волкова и Рустамова удалось обналичить более 1, 5 миллиардов рублей.

Членам преступной группы предъявлено обвинение по 11 эпизодам ст. 172 УК РФ – «лжепредпринимательство» и ст. 172 УК РФ – «незаконная банковская деятельность». В настоящее время Волков и Рустамов находятся под арестом, трое их подельников – под подпиской о невыезде.


Источник: v102.ru

Среда, 04 февраля 2009, 12:21:36
Пятеро членов преступной группы предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность 0 5 10 Хорошая новость
0
Плохая новость


Добавление новых комментариев заблокировано в связи с истечением времени.

Популярное за неделю:

Архив новостей
<<  <  11 декабря 2017  > >>
Пн 4 11 18 25
Вт 5 12 19 26
Ср 6 13 20 27
Чт   7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Вс 3 10 17 24 31
Поиск
Соцсети




Пользуясь данным ресурсом вы соглашаетесь с «Условиями использования сайта», в т.ч. даёте разрешение на сбор, анализ и хранение своих персональных данных.
Новое на сайте
Комментарии дня

Лучший комментарий дня:

+11 Автор: Знаю.
Кийко собирает не залы, а зал раз в году и большу ...


Худший комментарий дня:

-12 Автор: Вольт.
Весьма сомнительная затея. Некоторым моральным уро ...

Данные за прошедшие сутки.
Погода/Курсы валют
Днём +4 Облачно. Без осадков

Ветер 5 м/с

Вечером -3 Облачно. Без осадков

Ветер 4 м/с

Погода на сутки GisMeteo
Сегодня

$ 59.28

€ 69.64

Партнёры


На что обратить внимание при покупке подержанного авто?

^ Наверх