Новогодний марафон

Пятеро членов преступной группы предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность
Распечатать новость

Архивный материал от 04.02.2009г.

Пятеро членов преступной группы предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность В Волжском пресечена деятельность преступной группы, которая помогала предпринимателям уклонятся от налогов.

Как сообщил следователь СУ Следственного комитета при прокуратуре РФ по Волгоградской области Роман Нестеров, в суд направлено уголовное дело в отношении членов преступной группы, которая на протяжении двух лет в Волжском занималась незаконной банковской деятельностью и лжепредпринимтальством.

По словам Нестерова, в начале 2006 года Волков и Рустамов решили организовать незаконный бизнес по оказанию услуг по обналичке денежных средств через лжепредприятия и банковские карты физических лиц с целью оказания помощи своим клиентам по уклонению от уплаты налогов.

Организаторы преступной группы и трое их подельников создавали подставные фирмы на лиц не имеющих отношения к их деятельности, а также привлекали студентов и других физических лиц, на которых оформляли лицевые счета в банках, а в последстивии через их банковские карты обналичивали денежные средства.

Через организованные предприятия и банковские карты физических лиц обвиняемые обналичивали денежные средства различных организаций и предприятий, с целью уклонения последних от уплаты налогов. На счетах же подставных фирм оставались проценты за оказанные услуги. Проводки по счетам предприятий, контролируемых Волковым и Рустамовым, производитись с помощью компьютерной техники и системы «Банк-клиент». Большинство подставных фирм были транзитными.

За время незаконной банковской деятельности преступной группе Волкова и Рустамова удалось обналичить более 1, 5 миллиардов рублей.

Членам преступной группы предъявлено обвинение по 11 эпизодам ст. 172 УК РФ – «лжепредпринимательство» и ст. 172 УК РФ – «незаконная банковская деятельность». В настоящее время Волков и Рустамов находятся под арестом, трое их подельников – под подпиской о невыезде.


Источник: v102.ru

Среда, 04 февраля 2009, 12:21:36
Пятеро членов преступной группы предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность 0 5 10 Хорошая новость
0
Плохая новость


Добавление новых комментариев заблокировано в связи с истечением времени.

Популярное за неделю:

Архив новостей
<<  <  06 декабря 2016  > >>
Пн 5 12 19 26
Вт 6 13 20 27
Ср   7 14 21 28
Чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24 31
Вс 4 11 18 25
Поиск
Соцсети



Пользуясь данным ресурсом вы соглашаетесь с «Условиями использования сайта».
Новое на сайте
Комментарии дня

Лучший комментарий дня:

+21 Автор: Серожа.
А наГЭС? И к Ахтубе же хотели Александрова пр ...


Худший комментарий дня:

-2 Автор: Mайкл.
Житель 34 писал(а):и ещё одно наблюдение, дело был ...

Данные за прошедшие сутки.
Погода/Курсы валют
Утром -7 Пасмурно. Без осадков

Ветер 10 м/с

Днём -3 Облачно. Без осадков

Ветер 10 м/с

Погода на сутки GisMeteo
Сегодня

$ 63.92

€ 67.77

Партнёры



Новое: Ссылка

^ Наверх