Волгоградских «чёрных банкиров» задержали по подозрению в «отмывании» 5 миллиардов рублей
Распечатать новость

Архивный материал от 17.10.2012г.

Волгоградских «чёрных банкиров» задержали по подозрению в «отмывании» 5 миллиардов рублей В Волгограде сотрудники ГУ МВД по Волгоградской области провели спецоперацию, в ходе которой была задержана преступная группа. В ходе незаконной банковской деятельности, участниками преступной группы было зарегистрировано свыше 30 номинальных фирм, чьи реквизиты и расчётные счета использовались в фиктивных сделках по переводу безналичных средств в наличные. «Чёрные банкиры» за свои услуги брали с клиентов от 2 до 6% от суммы оборота.

Услугами "обналичников" помимо коммерческих структур Волгограда, пользовались различные организации Волжского, а также предприниматели из соседних регионов, скрывающие доходы, подлежащие налогообложению.

Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главного Управления было установлено, что всего через расчётные счета фиктивных предприятий прошло около 5 миллиардов рублей. В результате махинаций, преступникам удалось извлечь доход в 12 миллионов рублей.

В ходе расследования оперативники провели 30 обысков, в ходе которых изъяты учредительные, уставные и бухгалтерские документы, печати, штампы «лже-предприятий», магнитные носители информации, компьютеры, а также денежные средства в сумме 3 млн. рублей. На расчётные счета, принимавшие участие в обороте, наложены аресты. Пятеро «Чёрных банкиров» задержаны, в том числе и организатор преступления – 45-летний волгоградец.

По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело, продолжается комплекс оперативно-следственных мероприятий.

Среда, 17 октября 2012, 13:41:24
Волгоградских «чёрных банкиров» задержали по подозрению в «отмывании» 5 миллиардов рублей 5 9 10 Хорошая новость
+4
Плохая новость
Комментарии (всего 3):
Пользователь не авторизованшел мимо
Хороший комментарий +2 Плохой комментарий
Цитировать Ответить 17.10.2012 - 15:07:05

с 5 ярдов доход 12 лямов, из них 3 язъяли?
вот так преступников поймали)))

Пользователь не авторизован129
Хороший комментарий 0 Плохой комментарий
Цитировать Ответить 17.10.2012 - 15:42:29

Я если не ошибаюсь, то вроде возле Рынка Валентина до сих пор есть игровой клуб?

Пользователь не авторизованВолжанин37
Хороший комментарий 0 Плохой комментарий
Цитировать Ответить 17.10.2012 - 21:30:59

12 лямов с 5 гигарублей? Где-то тут неправда, вам не кажется? Даже 2% от 5 млрд = 100 миллионов.


Добавление новых комментариев заблокировано в связи с истечением времени.

Популярное за неделю:

Архив новостей
<<  <  20 января 2017  > >>
Пн 2 9 16 23 30
Вт 3 10 17 24 31
Ср 4 11 18 25
Чт 5 12 19 26
Пт 6 13 20 27
Сб   7 14 21 28
Вс 1 8 15 22 29
Поиск
Соцсети



Пользуясь данным ресурсом вы соглашаетесь с «Условиями использования сайта».
Новое на сайте
Комментарии дня

Лучший комментарий дня:

+84 Автор: бывает.
бывает заболел ребенок, 9 месяцев. а пятилетнего н ...


Худший комментарий дня:

-35 Автор: кронк.
Старая вонючая тупая калоша. ...

Данные за прошедшие сутки.
Погода/Курсы валют
Днём -6 Пасмурно. Без осадков

Ветер 7 м/с

Вечером -8 Пасмурно. Без осадков

Ветер 7 м/с

Погода на сутки GisMeteo
Сегодня

$ 59.35

€ 63.18

Партнёры


Виды нержавеющего металлопроката

^ Наверх