Волгоградских «чёрных банкиров» задержали по подозрению в «отмывании» 5 миллиардов рублей
Распечатать новость

Архивный материал от 17.10.2012г.

Волгоградских «чёрных банкиров» задержали по подозрению в «отмывании» 5 миллиардов рублей В Волгограде сотрудники ГУ МВД по Волгоградской области провели спецоперацию, в ходе которой была задержана преступная группа. В ходе незаконной банковской деятельности, участниками преступной группы было зарегистрировано свыше 30 номинальных фирм, чьи реквизиты и расчётные счета использовались в фиктивных сделках по переводу безналичных средств в наличные. «Чёрные банкиры» за свои услуги брали с клиентов от 2 до 6% от суммы оборота.

Услугами "обналичников" помимо коммерческих структур Волгограда, пользовались различные организации Волжского, а также предприниматели из соседних регионов, скрывающие доходы, подлежащие налогообложению.

Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главного Управления было установлено, что всего через расчётные счета фиктивных предприятий прошло около 5 миллиардов рублей. В результате махинаций, преступникам удалось извлечь доход в 12 миллионов рублей.

В ходе расследования оперативники провели 30 обысков, в ходе которых изъяты учредительные, уставные и бухгалтерские документы, печати, штампы «лже-предприятий», магнитные носители информации, компьютеры, а также денежные средства в сумме 3 млн. рублей. На расчётные счета, принимавшие участие в обороте, наложены аресты. Пятеро «Чёрных банкиров» задержаны, в том числе и организатор преступления – 45-летний волгоградец.

По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело, продолжается комплекс оперативно-следственных мероприятий.

Среда, 17 октября 2012, 13:41:24
Волгоградских «чёрных банкиров» задержали по подозрению в «отмывании» 5 миллиардов рублей 5 9 10 Хорошая новость
+4
Плохая новость
Комментарии (всего 3):
Пользователь не авторизованшел мимо
Хороший комментарий +2 Плохой комментарий
Цитировать Ответить 17.10.2012 - 15:07:05

с 5 ярдов доход 12 лямов, из них 3 язъяли?
вот так преступников поймали)))

Пользователь не авторизован129
Хороший комментарий 0 Плохой комментарий
Цитировать Ответить 17.10.2012 - 15:42:29

Я если не ошибаюсь, то вроде возле Рынка Валентина до сих пор есть игровой клуб?

Пользователь не авторизованВолжанин37
Хороший комментарий 0 Плохой комментарий
Цитировать Ответить 17.10.2012 - 21:30:59

12 лямов с 5 гигарублей? Где-то тут неправда, вам не кажется? Даже 2% от 5 млрд = 100 миллионов.


Добавление новых комментариев заблокировано в связи с истечением времени.

Популярное за неделю:

Архив новостей
Поиск
Опросы
Если бы выборы президента России состоялись сегодня, за кого Вы бы отдали свой голос?
C днём рождения!
Соцсети



Пользуясь данным ресурсом вы соглашаетесь с «Условиями использования сайта».
Новое на сайте
Самое обсуждаемое
· 310 мнений за неделю:
В Волгограде открылся самый большой в России штаб Навального
· 308 мнений за неделю:
В воскресенье в Волжском пройдёт антикоррупционный пикет
· 264 мнения за неделю:
В Волжском пикет против коррупции прошёл спокойно
· 72 мнения за неделю:
В Волжском прошёл «эко-митинг»
· 68 мнений за неделю:
Верующие пройдут вокруг Волжского с иконой «Нерушимая Стена»
· 64 мнения за неделю:
Опрос «Если бы выборы президента России состоялись сегодня, за кого Вы бы отдали свой голос?»
· 56 мнений за неделю:
В Волгограде сторонники Алексея Навального вышли на «субботник»
· 41 мнение за неделю:
«Забитый» двор
· 38 мнений за неделю:
Президент подписал закон о натуральном возмещении по ОСАГО
· 37 мнений за неделю:
В Волгограде в отношении одного из участников пикета возбудили уголовное дело
ТОП обсуждений за неделю
ТОП самых-самых на сайте
Комментарии дня

Лучший комментарий дня:

+64 Автор: Роман.
Это показатель полного недоверия структурам, поста ...


Худший комментарий дня:

-31 Автор: батя.
Эй, борец с коррупцией, а ты домашку на завтра в ...

Данные за прошедшие сутки.
Погода/Курсы валют
Утром +2 Пасмурно. Дождь

Ветер 5 м/с

Днём +7 Пасмурно. Дождь

Ветер 5 м/с

Погода на сутки GisMeteo
Сегодня

$ 57.02

€ 61.53

Партнёры


Что входит в комплексную диагностику авто

^ Наверх